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Convocazione di assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno 28 ottobre 2009 alle ore 9, nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli, in Crotone (KR) viale Magna Grecia n. 49, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2009, nello stesso luogo e alla stessa ora, per trattare il seguente Ordine del giorno: Adeguamento dello statuto sociale alle «Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario» del 4 marzo 2008. Modificazione dei seguenti articoli dello statuto: art. 10 (assemblea dei soci - competenze), art. 17 (Consiglio di amministrazione - numero componenti e requisiti di indipendenza), art. 22 (ruolo del presidente del Consiglio), art. 24 (Consiglio di amministrazione - competenze), art. 25 (potere di proposta degli amministratori), art. 27 (comitato esecutivo - numero componenti e funzioni del presidente), art. 31 (Collegio sindacale - competenze), art. 39 (norma transitoria); deliberazioni conseguenti. Norme per la partecipazione: Possono intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla societa', entro due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione, emessa ai sensi della normativa vigente. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata comunicazione, ai sensi della normativa vigente. I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, sono invitati a richiedere ed a ritirare la comunicazione per l'intervento in assemblea presso tutti gli sportelli della Banca entro due giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione. Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio, con l'osservanza delle disposizioni di legge, fatti salvi i casi di rappresentanza legale. La relativa delega deve essere conferita per iscritto e la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ovvero da un dirigente o quadro direttivo della societa'. La relativa documentazione sara' pubblicata presso la sede sociale, Ufficio Segreteria e Affari Generali, via Napoli n. 60, Crotone. Crotone, 5 ottobre 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Francesco Lucifero TS-09AAA6384