Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  soci  della  Banca  di  Monastier  e  del  Sile  Credito
Cooperativo sono convocati in assemblea presso la sede  sociale  sita
in Monastier di Treviso (TV), via Roma n. 21/A in prima  convocazione
il giorno lunedi' 16 dicembre 2019 alle ore 8,30 e nel  caso  non  si
raggiunga il numero legale, in seconda convocazione,  presso  il  BHR
Hotel nel Comune di Quinto di Treviso (TV), via  Postumia  Castellana
n. 2, il  giorno  martedi'  17  dicembre  2019  alle  ore  18,30  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione  nella
«Banca di Credito Cooperativo Pordenonese -  S.C.»  della  «Banca  di
Monastier e del Sile - Credito cooperativo - Societa' cooperativa» ai
sensi dell'art. 2502 del codice civile; 
    2. Deliberazioni inerenti e conseguenti  a  quanto  previsto  nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 e all'art. 52-bis
dello statuto della Banca incorporante a  esso  allegato,  in  ordine
all'indicazione  dei  nominativi  che  saranno  proposti  alla  Banca
incorporante ai fini della nomina,  da  parte  di  quest'ultima,  dei
componenti il Consiglio di amministrazione e il  Collegio  sindacale,
con effetto dalla data di efficacia della fusione  per  gli  esercizi
2020 - 2022; 
    3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e sindaci per il periodo di ultrattivita' quinquennale,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2020; 
    4. Determinazione del compenso per l'amministratore con delega al
Sistema dei controlli interni per l'attivita'  svolta  nell'esercizio
in corso. 
  Cosi' come previsto dall'art. 25  dello  statuto  sociale,  possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  Si  precisa  che  lo  statuto  e  il  Regolamento  assembleare   ed
elettorale approvati dall'assemblea dei soci  del  16  dicembre  2018
sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e  le  succursali
della Banca e sul sito internet della stessa (www.bccmonsile.it). 
    Monastier di Treviso, 15 novembre 2019 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Zamberlan 

 
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