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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 24 giugno 2009 alle ore 7 presso la sede sociale ed, all'occorrenza, in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2009 alle ore 9,30 in Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, Spazio Risonanze, viale Pietro de Coubertin n. 30, con il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 2. Relazione del Collegio sindacale; 3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, con annesso bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative; 4. Regolamento sul "cumulo degli incarichi amministrativi"; 5. Politiche di retribuzione ed incentivazione; 6. Fondo acquisto azioni proprie. Parte straordinaria: 1. Aumento del capitale sociale da Euro 512.420.011,55 ad Euro 712.420.071,25 e contestuale modifica dell'art. 5 dello statuto sociale per l'attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facolta', da esercitare entro il 31 dicembre 2013, di aumentare ulteriormente il capitale sociale sino all'importo di Euro 1.012.420.109,15 e relative modalita' attuative; 2. Utilizzo delle riserve di rivalutazione a copertura delle componenti negative di patrimonio originatesi in sede di prima adozione degli IAS/IFRS; imputazione di tutta la riserva statutaria a riserva straordinaria - Modifica statutaria; 3. Modifiche dello statuto anche a seguito delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche - Approvazione nuovo statuto sociale. Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7 dello statuto, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., Istituto Centrale del Credito Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma. Roma, 14 maggio 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giulio Magagni S-092412 (A pagamento).