Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione,  il  giorno 31 gennaio 2008 alle 15 presso gli uffici di
Milano, via Napo Torriani n. 31 e, occorrendo, in seconda convocazione
il  giorno  1°  febbraio  2008,  stesso  luogo  e stessa ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Aumento   del   numero   dei   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione in carica e nomina di un amministratore: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile  e  i  certificati  azionari,  oltre  che  essere presentati al
momento  dell'intervento  in  assemblea,  potranno  essere  depositati
presso  la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.a. sede di Torino,
piazza  San  Carlo n. 156 o presso Banca Fideuram S.p.a. sede di Roma,
piazzale Giulio Douhet n. 31.
   Torino, 2 gennaio 2008

                         Sud Polo Vita S.p.a.
                            Il presidente:
                            Giovanni Gilli
 
M-085 (A pagamento).