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Convocazione di assemblea I signori azionisti, amministratori e sindaci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 novembre 2013 alle ore 20,30, presso la sede sociale in Brescia, via Pietro Nenni, n. 30, in prima convocazione e per il giorno 21 novembre 2013, alle ore 17, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 luglio 2013; 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 luglio 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo presidente; 4. Attribuzione della funzione di Organo di vigilanza al Collegio sindacale ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001; 5. Varie ed eventuali. Brescia, 28 ottobre 2013 Il presidente dott. Saverio Gaboardi TS13AAA13322