Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea presso lo studio
del  notaio Paolo Fenoaltea in Roma, via Calamatta n. 2, per il giorno
15  dicembre  2008  ore 15,30 in prima convocazione e per il giorno 16
dicembre   2008,   medesimi   luogo   ed  ore,  in  eventuale  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   In seduta straordinaria:
      1.   Modificazione  dello  statuto  al  Titolo  V,  articolo  16
aggiungendo  la  possibilita' che l'amministrazione della societa' sia
affidata ad una persona giuridica;
      2. Varie ed eventuali.
      
   In seduta ordinaria:
      1. Nomina del nuovo Organo amministrativo;
      2. Varie ed eventuali.
      
   La  partecipazione all'assemblea e' regolata ai sensi di legge e di
statuto.
      Roma, 11 novembre 2008

                      p. L'amministratore unico
                             Il delegato:
                         ing. Klaus Falgiani
 
S-086882 (A pagamento).