AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   Egregio   Socio,   La   invitiamo   a   partecipare   all'Assemblea
Straordinaria  e Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Lesmo che avra' luogo presso la sala dell'Auditorium di Casatenovo,
Via  Parini,  1  -  mercoledi'  29 aprile 2009 alle ore 12,00 in prima
convocazione   e,   qualora  non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto  per  la  valida  costituzione  dell'Assemblea, giovedi' 28
maggio  2009  alle ore 20,30, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Straordinaria
      1)  Modifica  degli  articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 48 dello Statuto Sociale;
      2)  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  D.Lgs.n.  385/93  - riscontrasse differenza
rispetto   al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
      
   Parte Ordinaria
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3)  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      4)  Determinazione  dell'integrazione  del compenso dei revisori
contabili.
      
   Ai  sensi  dell'art. 25 dello statuto, hanno diritto di intervenire
all'Assemblea  ed  esercitarvi il diritto di voto i soci che risultano
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
      Lesmo, 27 marzo 2009

                   Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          Dott. Bruno Perego
 
T-09AAA1467 (A pagamento).