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AVVISO DI CONVOCAZIONE I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura sono convocati in ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA, indetta per il giorno 30 Aprile 2009 in prima convocazione presso il Centro Servizi della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri, c.n. 31/39 - alle ore 12,30 e per il giorno Venerdi' 22 Maggio 2009 - alle ore 20,30 - in seconda convocazione, presso la Sala Congressi del Ristorante Giardino dei Tigli in Fossano (CN) Fraz. Cussanio c.n. 16/B, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 1) Modifica dei seguenti articoli dello Statuto sociale: - Art. 7 - Limitazione all'acquisto della qualita' di socio - Art. 23 - Organi sociali - Art. 30 - Assemblea ordinaria - Art. 32 - Composizione Consiglio di amministrazione - Art. 35 - Poteri del Consiglio di amministrazione - Art. 40 - Presidente del Consiglio di amministrazione - Art. 41 - Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo - Art. 42 - Composizione del Collegio sindacale - Art. 43 - Compiti e poteri del Collegio sindacale - Art. 44 - Controllo contabile - Art. 47 - Compiti e attribuzioni del Direttore - Art. 48 - Rappresentanza e firma sociale - Art. 50 - Utili - introduzione nuovo Art. 51 - Ristorni, e conseguente rinumerazione successivo Art. 52. 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. PARTE ORDINARIA 3) Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota integrativa al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato al controllo contabile sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito. 4) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 5) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. 6) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato. 7) Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo. 8) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale. 9) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei soci. AVVISO: La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra. Per Il Consiglio Di Amministrazione: Il Presidente Antonio Donetto T-09AAA1525 (A pagamento).