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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 29 Aprile 2009 alle ore 13,00 presso la Sede Sociale di Piazza Buondelmonti 29, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno SABATO 23 MAGGIO 2009 - ORE 10,00 nei locali del cinema Buondelmonti di Impruneta (g.c.) posto in piazza Buondelmonti, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 1) Modifiche agli articoli n. 7 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47. Conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto Sociale. 2) Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di amministrazione, e in assenza al Vice Presidente Vicario, di apportare alla delibera assembleare ed allo statuto sociale eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385." PARTE ORDINARIA 1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 Dicembre 2008, udita le relazione degli amministratori e dei sindaci. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. 2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 3) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c. p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Vegni Cesare Giuseppe T-09AAA1527 (A pagamento).