CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  Legale  della  societa'  in  Bari,  al  C.so Cavour n.19, per il
giorno  3  giugno  2008, alle ore 16:00, in prima convocazione, ed ove
occorra,  per  il  giorno  4  giugno  2008  alle ore 07:00, in seconda
convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
   
                          ORDINE DEL GIORNO
   
      1)  Esame  ed  approvazione  del  progetto  di cessione del ramo
d'azienda  "Promozione  Finanziaria"  alla Banca Popolare di Bari S.c.
p.a.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   
   Ai  sensi  dell'art.9  dello  Statuto Sociale possono intervenire e
votare   all'Assemblea   solo   i  Soci  che  abbiano  preventivamente
depositato  presso  la  Societa'  le azioni almeno due giorni prima di
quello fissato per la riunione.
   I  Soci  muniti  di  documento  di  identita',  possono ritirare il
biglietto  di  ammissione presso la sede della societa' o direttamente
in Assemblea.
   E'  ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altra persona
con l'osservanza delle disposizioni di legge.
   
   Bari, 30 aprile 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                        Dott. Antonio Ferrari
 
T-08AAA1541 (A pagamento).