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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA L'Assemblea Ordinaria dei Soci di questa banca e' indetta per il giorno 30 Aprile 2009, alle ore 20,00 presso la sede di Via Garibaldi 5 in Lodi in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 10 Maggio 2009, alle ore 9,30 presso il Piazzale dell'Asilo di Crespiatica in Via dei Marzi in Crespiatica in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la Relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Delibera di destinazione dell'utile netto di esercizio. 2) Rinnovo di polizza assicurativa relativa agli infortuni professionali a favore degli Amministratori e dei Sindaci della Bcc. 3) Rinnovo di polizza assicurativa relativa alla Responsabilita' Civile degli Amministratori e dei Sindaci della Bcc. 4) Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa'con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali. 5) Elezione dei componenti del Comitato elettorale di garanzia. 6) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. PARTE STRAORDINARIA Con le stesse modalita' e' convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Modifica articoli: - Art. 7 "Limitazione all'acquisto della qualita' di socio" - Art. 25 "Intervento e rappresentanza in assemblea" - Art. 30 "Assemblea ordinaria" - Art. 32 "Composizione del Consiglio di Amministrazione" - Art. 35 "Poteri del Consiglio di Amministrazione" - Art. 40 "Presidente del Consiglio di Amministrazione" - Art. 41 "Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo" - Art. 42 "Composizione del Collegio Sindacale" - Art. 43 "Compiti e poteri del Collegio Sindacale" - Art. 44 "Controllo Contabile" - Art. 47 "Compiti e attribuzioni del Direttore" - Art. 48 " Rappresentanza e firma sociale" 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. numero 385/93- riscontrasse differenza rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Lodi, 1 aprile 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Gaetano Cerri T-09AAA1548 (A pagamento).