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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata in Canicatti' nei locali della Sede Sociale, Viale Regina Margherita, 63, in prima convocazione il 27 aprile alle ore 10,00 ed occorrendo, in seconda convocazione domenica 17 maggio 2009, alle ore 09,30 in Canicatti' nei locali del Cinema Teatro Odeon Via Rosolino Pilo n. 7 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1)Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, sentite le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione; delibera in merito al risultato di esercizio; 2)Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3)Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa', in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 4)Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'incarico; 5)Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile, infortuni professionali ed extraprofessionali e sanitaria degli amministratori e sindaci; 6)Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo; 7)Elezione del Presidente e degli altri componenti (effettivi e supplenti) il Collegio Sindacale; 8)Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri; Parte straordinaria 1)Modifiche agli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 48 dello Statuto Sociale; 2)Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in assenza, al Vice Presidente Vicario, di apportare alla delibera assembleare ed allo statuto sociale eventuali modifiche in sede di accertamento da parte delle Autorita' di Vigilanza, ai sensi degli articoli 56 e 159 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei Soci. Il Socio puo' farsi rappresentare con regolare delega scritta a norma delle vigenti disposizioni statutarie. Sono autorizzati ad autenticare la firma dei deleganti il Presidente rag. Vito Augello e il consigliere ing. Benedetto Savatteri per i soci residenti nell'area del catanese. Per i suddetti adempimenti l'ufficio di Presidenza rimane a disposizione tutti i giorni lavorativi a partire dal 14 aprile 2009 al 24 aprile 2009 dalle ore 11.30 alle ore 13.00. Il bilancio con le annesse relazioni e' stato depositato presso la Sede Sociale. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Canicatti', 06/04/2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Rag. Vito Augello T-09AAA1659 (A pagamento).