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Errata corrige
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Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci nei locali del TEATRO SALIERI - Via XX Settembre, n. 26 - Legnago (VR), per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 10,00, in prima convocazione, e per il giorno 24 maggio 2009, alle ore 10,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno PARTE ORDINARIA 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 2. Modifiche agli articoli n. 7 - 23 - 30 - 32 - 35 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 dello Statuto sociale; 3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 01.09.1993, n. 385. PARTE ORDINARIA 4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 5. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa' in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione; 7. Stipula della polizza relativa ad infortuni professionali e "Kasko in Itinere" per amministratori e sindaci; 8. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Avviso importante La trattazione della parte straordinaria (punti 2 e 3) iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra. Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Montagnana, 30 marzo 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Alessandro Belluzzo T-09AAA1676 (A pagamento).