Convocazione di assemblea 

  I soci della Banca Popolare Valconca sono  convocati  in  assemblea
ordinaria e straordinaria presso il Padiglione fieristico in Morciano
di Romagna (RN) alla via XXV Luglio per le ore  9,30  del  giorno  27
giugno  2009,  in  prima  convocazione,  ed  occorrendo  in   seconda
convocazione per il giorno domenica 28 giugno 2009 alle ore 19 stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
    Approvazione  delle  politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti  e  dei  collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavori subordinato. 
      
  Parte straordinaria: 
    Proposta di modifica degli articoli: 1, 4, 7, 8, 9, 10,  11,  12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31,  32,  35,
36, 37, 38, 39, 40 e 47 dello statuto sociale; 
    Aggiunta allo stesso di ulteriori tre articoli relativi a: 
      competenze  dell'assemblea,   presidente   del   Consiglio   di
amministrazione e funzionamento del Collegio sindacale; 
      conseguente rinumerazione dell'articolato statutario;  delibere
relative. 
        
  Hanno diritto di intervenire in assemblea: 
    i soci iscritti a libro soci da almeno novanta  giorni  prima  di
quello fissato per la prima convocazione; 
    i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato  per  la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la  sede  legale  o  le
dipendenze della banca; 
    i soci in possesso dell'apposita  certificazione  rilasciata,  ai
sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio  1998,
n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
Monte Titoli S.p.a. 
  Ogni socio ha diritto ad un solo  voto,  qualunque  sia  il  numero
delle azioni di cui risulti intestato. I soci che  hanno  diritto  di
votare possono farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio,
mediante delega compilata a norma di legge. 
  Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un  socio.  Ai
sensi dell'art. 2372 del Codice civile 5° comma,  «La  rappresentanza
non puo' essere conferita  agli  amministratori,  ai  sindaci  ed  ai
dipendenti della societa'.».  I  soci  minori  possono  essere  tutti
rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza. 
    Morciano di Romagna, 3 giugno 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                       avv. Massimo Lazzarini 

 
C-097424