Convocazione di assembela ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in prima convocazione il giorno lunedi' 29  giugno  2009
alle ore 16, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno venerdi'
10 luglio 2009 alle ore 16 con il seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Lettura verbale seduta precedente; 
    2. Comunicazioni presidente assemblea; 
    3. Comunicazioni presidente del Consiglio di amministrazione; 
    4. Approvazione bilancio al 31  dicembre  2008;  relazione  sulla
gestione  del  Consiglio  di  amministrazione;   relazione   Collegio
sindacale; relazione societa' di revisione. Provvedimenti inerenti  e
conseguenti ex art. 2364 del Codice civile; 
    5.  Nomina  ex  art.  2364  del  Codice  civile  consigliere   di
amministrazione dimissionario. 
      
  Per l'intervento in assemblea, deposito delle  azioni  a  norma  di
legge e statuto o presso istituto bancario Banca Popolare Friuladria. 
    San Dona' di Piave, 3 giugno 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                       dott. Gastone Rabbachin 

 
C-097430