Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 

  I signori  Azionisti,  Consiglieri  e  Sindaci  sono  convocati  in
assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 
    
    29 giugno 2009 alle ore 16,30 
    
  presso la sede sociale in Dalmine (BG) via Provinciale  n.  80,  ed
occorrendo, nello stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 
    
    06 luglio 2009 alle ore 16,30 
    
  per discutere e deliberare sul seguente 
    
                         ordine del giorno : 
    
    1)bilancio al  31  dicembre  2008;  relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione;  relazione  del  Collegio  Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2)nomina del Consiglio di Amministrazione, previa  determinazione
del numero dei suoi componenti e della durata in carica; 
    3)determinazione del compenso spettante ai membri  del  Consiglio
di Amministrazione per l'esercizio 2009; 
    4)deliberazioni in merito al Collegio Sindacale ed  al  controllo
contabile; 
    5)varie ed eventuali. 
      
    
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
    
    Dalmine, 08 giugno 2009 

                  Doss S.P.A. Il Presidente Del Cda 
                          Lombardini Romolo 

 
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