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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in Roma, via Salaria n. 1039, per il giorno 30 giugno 2009 alle ore 11 in prima convocazione ed eventualmente, in seconda convocazione, per il giorno 21 luglio 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio 2008; bilancio al 31 dicembre 2008; delibere inerenti e conseguenti; 2. Determinazioni in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione; 3. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2008; 4. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e relazioni e certificazione inerenti; 5. Integrazione compenso PricewaterhouseCoopers per incarico controllo contabile. Le azioni, per l'intervento in assemblea, dovranno essere depositate almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza presso la cassa sociale sita in Roma, via Salaria n. 1039. Roma, 4 giugno 2009 Ferfina S.p.a. Il presidente: dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio TS-09AAA2927