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Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in prima convocazione, per le ore 10,00 del giorno 8 gennaio 2010, presso la Sede della Societa' in Genova, Via Ceccardi 1, ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 9 gennaio 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Aumento del capitale sociale da Euro 87.841.249,50 ad Euro 94.647.277,50, con esclusione del diritto di opzione, per nominali Euro 6.806.028,00, mediante emissione di numero 4.537.352 azioni da nominali 1,50 Euro, da attuarsi mediante 2 conferimenti di rami d'azienda da parte del Banco di Brescia S.p.A. e della Banca Popolare di Bergamo S.p.A., con conseguente modifica del primo comma dell'art. 5 dello statuto sociale; 2) Conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della delega per aumentare il capitale sociale, in una o piu' volte, per un ammontare massimo di 20.000.000 di Euro, comprensivo di sovrapprezzo da determinarsi, da attuarsi entro il 31.12.2013 e da offrire in opzione ai soci. Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Potranno intervenire all'Assemblea i Soci portatori di azioni aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra, sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario depositario con l'indicazione delle azioni per le quali essi intendono partecipare all'Assemblea, azioni che non potranno essere ritirate finche' l'Assemblea non abbia avuto luogo. La rappresentanza dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo 2372 del codice civile. Si informano i Signori Soci che nei quindici giorni antecedenti la data della adunanza assembleare i documenti di cui all'articolo 2441, co. 6°, c.c. saranno a disposizione presso la sede sociale. Genova, 14 dicembre 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Riccardo Garrone T09AAA9465