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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna, Sala "Verde" - Palazzo Loreta, Viale L.C. Farini n. 12, per il giorno 5 giugno 2008 alle ore 1100 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 giugno 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale; 2) Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative; 3) Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie; 4) Determinazione indennita' agli Amministratori, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale; 5) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso; 6) Conferimento incarico a societa' di revisione per certificazione bilancio e controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del C.C.; 7) Polizza RC Amministratori, Sindaci e dirigenti del Gruppo. I signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Potranno intervenire all'Assemblea i signori Azionisti che risultino averne il diritto in base alla legislazione vigente e, in particolare, i titolari di azioni ordinarie in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob sopra citata, emessa entro il 30/5/2008 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. e trasmessa alla Societa' entro la stessa data. Si ricorda ai signori Azionisti che per partecipare all'Assemblea verra' richiesta l'esibizione di un documento valido per il riconoscimento. Ravenna, 13 maggio 2008 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Giordano Angelini T-08AAA1576 (A pagamento).