Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Si comunica che, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della societa', assunta nel corso della riunione tenutasi in data 25 maggio 2009, i Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria per il giorno 18 giugno 2009, alle ore 15,30, in prima convocazione, e per il giorno 21 giugno 2009, alle ore 20, in seconda convocazione, presso la Sede di Banca Tercas Spa sita in Corso San Giorgio n.36 a Teramo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno parte straordinaria 1. Modifiche statutarie parte ordinaria 2. Banca d'Italia - disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche - approvazione: - Politiche di remunerazione ed incentivazione - Disciplina del cumulo degli incarichi - Regolamento assembleare 3. Dipendenti e conseguenziali L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di legge e di statuto. Al riguardo si precisa che per partecipare all'assemblea stessa occorre richiedere la "comunicazione" relativa alla partecipazione (ex "biglietto di ammissione"), prevista dalla normativa Consob, emessa dalla Banca o dal diverso intermediario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, presso cui le azioni sono depositate. Sara' poi onere dell'intermediario depositario trasmettere a Banca Tercas Spa la "comunicazione". Per motivi organizzativi si invitano i Soci a richiedere la "comunicazione" all'intermediario presso il quale sono state depositate le azioni entro il 16 giugno 2009, al fine di consentire il puntuale disimpegno delle attivita' inerenti ai lavori assembleari. In base alla vigente normativa non sara' possibile consentire l'intervento in assemblea ai Soci che si dovessero presentare direttamente, senza avere prima chiesto la "comunicazione" alla banca depositaria. L'Azionista puo' farsi rappresentare - nei limiti previsti dall'art.2372 cod.civ. - da altro Azionista, avente diritto al voto, purche' quest'ultimo non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente di Banca Tercas Spa, ne' una societa' da essa controllata o un membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente di questa. Ai soci che si saranno accreditati per partecipare all'assemblea, verra' spedita una comunicazione da presentare all'atto dell'identificazione per l'ingresso all'adunanza.La registrazione delle presenze iniziera' alle ore 14,30 presso le postazioni situate all'ingresso della riunione assembleare, ove i Signori Azionisti dovranno esibire tale ultima comunicazione, un documento d'identita' avente validita' legale e le eventuali deleghe. Teramo, 25 maggio 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - Avv. Lino Nisii - T-09AAA2673