CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Si comunica che,  a  seguito  di  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione della societa',  assunta  nel  corso  della  riunione
tenutasi in data 25 maggio 2009, i Signori Azionisti  sono  convocati
in assemblea straordinaria ed ordinaria per il giorno 18 giugno 2009,
alle ore 15,30, in prima convocazione, e  per  il  giorno  21  giugno
2009, alle ore 20, in seconda convocazione, presso la Sede  di  Banca
Tercas Spa sita in Corso San Giorgio n.36 a Teramo, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
                          Ordine del giorno 
  parte straordinaria 
    1. Modifiche statutarie 
      
  parte ordinaria 
    2. Banca d'Italia -  disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di
organizzazione e governo societario delle banche - approvazione: 
      - Politiche di remunerazione ed incentivazione 
      - Disciplina del cumulo degli incarichi 
      - Regolamento assembleare 
    3. Dipendenti e conseguenziali 
      
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di  legge
e  di  statuto.  Al  riguardo  si   precisa   che   per   partecipare
all'assemblea stessa occorre richiedere la  "comunicazione"  relativa
alla partecipazione (ex "biglietto di  ammissione"),  prevista  dalla
normativa Consob, emessa dalla Banca  o  dal  diverso  intermediario,
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli,  presso  cui
le  azioni  sono  depositate.  Sara'  poi  onere   dell'intermediario
depositario trasmettere a Banca Tercas Spa la "comunicazione". 
  Per motivi  organizzativi  si  invitano  i  Soci  a  richiedere  la
"comunicazione"  all'intermediario  presso  il   quale   sono   state
depositate le azioni entro il 16 giugno 2009, al fine  di  consentire
il  puntuale  disimpegno   delle   attivita'   inerenti   ai   lavori
assembleari. 
  In base alla  vigente  normativa  non  sara'  possibile  consentire
l'intervento  in  assemblea  ai  Soci  che  si  dovessero  presentare
direttamente, senza avere prima chiesto la "comunicazione" alla banca
depositaria. 
  L'Azionista  puo'  farsi  rappresentare  -  nei   limiti   previsti
dall'art.2372 cod.civ. - da altro Azionista, avente diritto al  voto,
purche' quest'ultimo non sia membro degli organi amministrativi o  di
controllo o dipendente di Banca Tercas Spa, ne' una societa' da  essa
controllata o un membro degli organi amministrativi o di controllo  o
dipendente  di  questa.  Ai  soci  che  si  saranno  accreditati  per
partecipare  all'assemblea,  verra'  spedita  una  comunicazione   da
presentare    all'atto    dell'identificazione     per     l'ingresso
all'adunanza.La registrazione delle presenze iniziera' alle ore 14,30
presso le postazioni situate all'ingresso della riunione assembleare,
ove i Signori Azionisti dovranno esibire tale  ultima  comunicazione,
un documento d'identita'  avente  validita'  legale  e  le  eventuali
deleghe. 
    Teramo, 25 maggio 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         - Avv. Lino Nisii - 

 
T-09AAA2673