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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio Associato Prof. Dr. F. Ongaro in Bergamo Via A. Locatelli, 22 per il giorno 17 giugno 2009 alle ore 17:30, ed in assemblea ordinaria, stesso luogo e stesso giorno alle ore 18:00, e comunque al termine dell'assemblea straordinaria, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO - Parte Straordinaria: Adozione di Statuto sociale ai fini dell'adeguamento al nuovo diritto societario, di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' precisazioni in materia dell'oggetto sociale; indirizzo della sede legale; modifica della durata al 31 dicembre 2030; clausole in materia di trasferimento di azioni; funzionamento, competenze e nomina degli organi sociali. - Parte ordinaria: Argomenti di cui ai punti 1°/2°/3° dell'art. 2364 C.C.; delibere inerenti e conseguenti. Azioni depositate ai sensi di legge e di statuto: presso la sede sociale o presso la UBI - Banca Popolare di Bergamo S.p.A. Vertova, 26 maggio 2009 Il Presidente Del C. Di. A. Gianfranco Andreoletti T-09AAA2677