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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA E' convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci, in prima convocazione, venerdi' 19 giugno 2009, alle ore 10,00, presso l'Hotel "Parco delle Rose", - San Giovanni Rotondo, viale Aldo Moro, n. 71- e in seconda convocazione, sabato 20 giugno 2009, alle ore 16,00, presso l'Hotel "Parco delle Rose", - San Giovanni Rotondo, viale Aldo Moro, n. 71- per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO parte straordinaria 1) Modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 14, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43 45, 46, 47 e soppressione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli nn. 52, 53 e 54 dello Statuto, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario delle Banche. 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche allo Statuto in sede di accertamento di conformita' da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. parte ordinaria 1) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 2) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008. 3) Esame, discussione e deliberazione in merito alle modifiche del Regolamento elettorale ed assembleare. 4) Valutazione dell'Assemblea in merito ai compensi agli organi sociali: determinazioni. 5) Varie ed eventuali. In ossequio all'art. 25 dello Statuto Sociale si precisa che possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia amministratore, sindaco, dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa', da un consigliere a cio' delegato dal Consiglio, da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale per legge autorizzato. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di una delega. Le proposte di modifica agli articoli dello Statuto, sopra elencati, nonche' il regolamento elettorale, saranno a disposizione dei soci, che potranno prenderne visione, negli uffici della sede della Banca e sul sito internet della Banca: www.bccsangiovannirotondo.it a partire dal 4 giugno 2009. Per l'operazione di accredito, preliminare all'accesso in assemblea, e' necessaria la smart-card; i soci che non sono ancora in possesso della stessa, possono ritirarla c/o l'ufficio Soci oppure nella fase di accreditamento il giorno dell'assemblea. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell' art. 25 dello Statuto, il Presidente e/o un consigliere delegato dal CdA, saranno presenti presso gli uffici della Banca nei giorni 16 giugno dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e 17 giugno dalle ore 16,00 alle ore 18,00. San Giovanni Rotondo 26/05/2009 Il Presidente Dott. Matteo Biancofiore T-09AAA2692