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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sede Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 18 giugno 2009 alle ore 17,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 giugno 2009 stessa ora e luogo, per la trattazione del seguente Ordine del giorno Parte ordinaria 1) Integrazione del Collegio Sindacale con nomina di un Sindaco Supplente. Parte straordinaria 1) Modifiche agli articoli 13 (remunerazione e incentivazione di amministratori/dipendenti), 16 (amministratori non indipendenti e compensi agli amministratori), 20 (competenze del Consiglio di Amministrazione), 22 (deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione), 23 (Comitato Esecutivo), 24 (delibere d'urgenza) e 28 (facolta' propositive degli amministratori) dello Statuto sociale, nonche' quelle da adottarsi in ottemperanza alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008. Potranno partecipare all'Assemblea i titolari di azioni legittimati ai sensi della normativa vigente. Trento, 25 maggio 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Rag. Mario Calamati T-09AAA2702