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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Intra, Societa' per Azioni, convoca, ai sensi dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca per giovedi' 25 giugno 2009, alle ore 15,00, presso la sede sociale della Banca Popolare di Intra, in Verbania Intra, Piazza Aldo Moro, 8, nonche' in collegamento audio-video conferenza dal Centro Servizi di Veneto Banca Holding Scpa, Via Feltrina Sud 250, Montebelluna (TV), con il seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 1) Proposta di approvazione di un nuovo Statuto Sociale integralmente rivisto alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche e dell'intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni Banca Popolare di Intra. Delibere conseguenti ed inerenti. Deleghe di poteri. PARTE ORDINARIA 1) Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi del nuovo art.9 dello Statuto Sociale. 2) Approvazione del regolamento disciplinante il cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali. Nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea saranno depositate presso la sede sociale della Banca Popolare di Intra, in Verbania Intra, Piazza Aldo Moro, 8 la documentazione prevista dall'art. 2429 c.c.. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Verbania Intra, 13 maggio 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Prof. Avv. Luigi Fumagalli T-09AAA2711