CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Il Consiglio di Amministrazione  della  Banca  Popolare  di  Intra,
Societa'  per  Azioni,  convoca,  ai  sensi  dell'art.  2366  c.c.  e
dell'art.  8  dello  Statuto  Sociale,  l'Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria dei Soci della Banca per giovedi' 25 giugno 2009, alle  ore
15,00, presso la sede sociale  della  Banca  Popolare  di  Intra,  in
Verbania  Intra,  Piazza  Aldo  Moro,  8,  nonche'  in   collegamento
audio-video conferenza dal Centro Servizi  di  Veneto  Banca  Holding
Scpa, Via Feltrina Sud 250, Montebelluna (TV), con il seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA 
    1)  Proposta  di  approvazione  di  un  nuovo   Statuto   Sociale
integralmente rivisto alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza
in materia di organizzazione e  governo  societario  delle  banche  e
dell'intervenuta revoca dalla quotazione delle azioni Banca  Popolare
di Intra. Delibere conseguenti ed inerenti. Deleghe di poteri. 
      
  PARTE ORDINARIA 
    1) Approvazione delle politiche di  remunerazione  ai  sensi  del
nuovo art.9 dello Statuto Sociale. 
    2) Approvazione del regolamento  disciplinante  il  cumulo  degli
incarichi degli esponenti aziendali. 
      
  Nei quindici  giorni  antecedenti  l'Assemblea  saranno  depositate
presso la sede sociale della Banca Popolare  di  Intra,  in  Verbania
Intra, Piazza Aldo Moro, 8 la documentazione prevista dall'art.  2429
c.c.. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
    Verbania Intra, 13 maggio 2009 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                     Prof. Avv. Luigi Fumagalli 

 
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