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Convocazione assemblea ordinaria dei soci I signori soci sono convocati all'assemblea ordinaria dei soci che si terra' in prima convocazione mercoledi' 17 giugno 2009 alle ore 9 e, occorrendo, in seconda convocazione giovedi' 18 giugno 2009 alle ore 9, in Gravina in Puglia presso la Sala convegni della Banca in piazza Cavour n. 20, con il seguente Ordine del giorno: 1. Politiche di remunerazione ed incentivazione ex Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia su Governo Societario 4 marzo 2008. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. I soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa. La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa'. Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di tre soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a termini di legge, deve essere sottoscritta dal socio delegante, con firma autenticata a norma di legge ovvero autenticata dal preposto della dipendenza o da un funzionario presso gli Uffici della Banca. La delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. Presso la sede sociale e' depositata, a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme. Per ulteriori informazioni il socio potra' rivolgersi al Servizio soci, chiamando il Numero Verde 800012511. Altamura, 22 maggio 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Raffaele D'Ecclesiis TS-09AAA2567