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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di martedi' 23 giugno 2009 alle ore 17,30 presso la sede sociale in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, in prima convocazione ed in eventuale seconda convocazione, sempre presso la sede sociale in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, per il giorno di mercoledi' 24 giugno 2009 alle ore 17,30, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Proposta di: modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 9 (competenze dell'assemblea), art. 14 (nomina consiglieri), art. 18 (organi delegati), art. 21 (organi delegati), art. 22 (compensi al Consiglio di amministrazione), art. 23 (Collegio sindacale); introduzione di due nuovi articoli dello statuto sociale: art. 15 (nomina Consiglio di amministrazione) e art. 25 (nomina Collegio sindacale); rinumerazione conseguente degli articoli dello statuto sociale. Potranno intervenire all'assemblea, ai sensi di legge, i soci che abbiano provveduto a depositare nei termini di legge i loro certificati azionari presso la sede sociale o presso la sede di Bergamo di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. o presso la sede di Brescia del Banco di Brescia. Breno, 20 maggio 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Gianfranco Maiolini TS-09AAA2597