Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Club House del Golf Club Bergamo L'Albenza, in Almenno S.Bartolomeo, per il giorno di lunedi' 29 aprile 2013 alle ore 18.00 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di sabato 11 maggio 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno 1)Esame del bilancio al 31/12/2012 e relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 2)Nomina, previa determinazione del loro numero, dei componenti l'Organo amministrativo per il triennio 2013/2015 e conferimento dei relativi poteri. 3)Nomina dei componenti il Collegio sindacale, con funzione anche di revisione legale dei conti, per il triennio 2013/2015 e determinazione del relativo emolumento. 4)Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 C.C.. Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e statutarie in materia. Bergamo, 20 Marzo 2013 Il presidente Cav. Lav. dott. Emilio Zanetti T13AAA3831