Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso il Palazzo del Ghiaccio in Milano, via Piranesi n. 14, in prima
convocazione  il  giorno  10 settembre 2008 alle ore 10 e, occorrendo,
in  seconda  convocazione  il giorno 11 settembre 2008 stessi luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  raggruppamento  delle  azioni  ordinarie della
societa'  nel  rapporto  di  1  (una)  nuova  azione ordinaria ogni 38
(trentotto)   azioni   ordinarie   esistenti  e  conseguente  modifica
dell'articolo 5 dello statuto sociale;
      2.  Proposta  di  aumento  gratuito del capitale sociale da Euro
20.308.997,368  ad  Euro 21.000.000,00 mediante imputazione a capitale
sociale  di parte delle riserve disponibili per un importo pari a Euro
691.002,632  e  conseguente  modifica  dell'articolo  5  dello statuto
sociale;
      3. Proposta di adeguamento dell'oggetto sociale della societa' e
conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.
      
   Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti possessori
di  azioni  ordinarie che presenteranno, almeno due giorni prima della
data   dell'assemblea,   idonea   certificazione   rilasciata   da  un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra'  messa  a  disposizione  nei  termini  prescritti dalla
normativa  vigente,  presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana
S.p.a., nonche' sul sito internet della societa' www.bastogi.com, dove
e' replicato il presente avviso.
      Milano, 2 luglio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Carlo Veronelli
 
S-085331 (A pagamento).