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AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azioni sono convocati in assemblea ordinaria in Madonna di Campiglio presso la sala congressi del Golf Hotel a Campo Carlo Magno, per il giorno 28 agosto 2008 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 settembre 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1.Relazione sulla Gestione e Bilancio d'esercizio al 30 aprile 2008. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative. 2.Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011. 3.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 e determinazione dei relativi emolumenti. 4.Affidamento dell'esercizio del controllo contabile. 5.Conferimento a Societa' di revisione dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio che chiuderanno il 30 aprile 2009, 2010, 2011. Per l'intervento in assemblea e' necessario il preventivo deposito, presso la sede sociale o presso Istituti di credito, due giorni prima della data fissata per l'adunanza, dei titoli o delle relative certificazioni. Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo. Ogni azionista avente diritto di partecipare all'assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista, fermo restando i divieti di cui all'art. 2372 codice civile. p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Ing. Marcello Andreolli T-08AAA2298 (A pagamento).