AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azioni sono convocati in assemblea ordinaria in Madonna
di  Campiglio  presso  la  sala congressi del Golf Hotel a Campo Carlo
Magno,  per  il  giorno  28  agosto  2008  alle  ore  10.30  in  prima
convocazione  e,  occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno 6
settembre  2008,  stessi  luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno
      1.Relazione  sulla  Gestione e Bilancio d'esercizio al 30 aprile
2008.
        Relazione del Collegio Sindacale.
        Delibere relative.
      2.Determinazione  del  numero  degli  Amministratori, nomina dei
membri  del  Consiglio  di Amministrazione per il triennio 2008/2009 -
2009/2010 - 2010/2011.
      3.Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  del suo Presidente per il
triennio  2008/2009  -  2009/2010  -  2010/2011  e  determinazione dei
relativi emolumenti.
      4.Affidamento dell'esercizio del controllo contabile.
      5.Conferimento   a   Societa'   di  revisione  dell'incarico  di
revisione  dei bilanci di esercizio che chiuderanno il 30 aprile 2009,
2010, 2011.
      
   Per l'intervento in assemblea e' necessario il preventivo deposito,
presso  la sede sociale o presso Istituti di credito, due giorni prima
della  data  fissata  per  l'adunanza,  dei  titoli  o  delle relative
certificazioni.
   Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere
ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo.
   Ogni  azionista  avente  diritto  di partecipare all'assemblea puo'
farsi  rappresentare  con  delega  scritta  da  altro azionista, fermo
restando i divieti di cui all'art. 2372 codice civile.

                  p. il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                    Dott. Ing. Marcello Andreolli
 
T-08AAA2298 (A pagamento).