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Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 7 giugno 2008 alle ore 8 presso la sede legale della societa' sita in Senato di Lerici (SP), via Ameglia n. 9, e occorrendo in seconda convocazione alle ore 10 del giorno 9 giugno 2008, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 con relativi allegati: delibere conseguenti; 2. Nomina dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale per il triennio 2008/2009/2010, fino all'approvazione bilancio 2010; 3. Determinazione dei compensi del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio sindacale; 4. Conferimento dell'incarico di controllo e revisione contabile dei bilanci della societa' per il triennio 2008, 2009 e 2010 ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 2409-ter del Codice civile nonche' degli artt. 155, comma 2 e 156 del decreto legislativo n. 58/98; 5. Varie ed eventuali. Per intervenire in assemblea i soci dovranno presentare l'apposita certificazione rilasciata da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I titolari di azioni cartacee dovranno consegnare le stesse ad un intermediario autorizzato e chiedere quindi il rilascio della predetta certificazione. A norma di statuto potranno intervenire in assemblea gli azionisti iscritti a libro soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea. II bilancio e le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno depositate presso la societa' quindici giorni prima dell'adunanza e i soci potranno ottenerne copia a loro spese. Senato di Lerici, 13 maggio 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Paolo Tonsi S-084117 (A pagamento).