Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  7  giugno 2008 alle ore 8 presso la sede legale della societa'
sita  in  Senato  di  Lerici  (SP),  via Ameglia n. 9, e occorrendo in
seconda  convocazione  alle  ore  10  del giorno 9 giugno 2008, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del  progetto di bilancio al 31 dicembre 2007
con relativi allegati: delibere conseguenti;
      2.  Nomina  dell'Organo  amministrativo e del Collegio sindacale
per il triennio 2008/2009/2010, fino all'approvazione bilancio 2010;
      3.   Determinazione   dei   compensi   del  nuovo  Consiglio  di
amministrazione e del nuovo Collegio sindacale;
      4. Conferimento dell'incarico di controllo e revisione contabile
dei  bilanci della societa' per il triennio 2008, 2009 e 2010 ai sensi
e  per  gli  effetti  del  primo  comma, lettere a), b) e c) dell'art.
2409-ter  del Codice civile nonche' degli artt. 155, comma 2 e 156 del
decreto legislativo n. 58/98;
      5. Varie ed eventuali.
   
   Per  intervenire in assemblea i soci dovranno presentare l'apposita
certificazione  rilasciata  da  intermediario  aderente  al sistema di
gestione  accentrata Monte Titoli S.p.a. I titolari di azioni cartacee
dovranno  consegnare  le  stesse  ad  un  intermediario  autorizzato e
chiedere quindi il rilascio della predetta certificazione.
   A  norma di statuto potranno intervenire in assemblea gli azionisti
iscritti  a  libro  soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea. II
bilancio  e  le relazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno,
saranno   depositate   presso   la   societa'  quindici  giorni  prima
dell'adunanza e i soci potranno ottenerne copia a loro spese.
   Senato di Lerici, 13 maggio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Paolo Tonsi
 
S-084117 (A pagamento).