Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 17 in Milano, via Daniele Manin n. 37, presso la sede secondaria della societa' e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008 alle ore 11 in Milano, viale Luigi Sturzo n. 45, presso l'Atahotel Executive, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 2008-2010 previa determinazione dei relativi compensi. Possono intervenire in assemblea tutti gli azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione per l'intervento in assemblea effettuato da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Premafin HP S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a disposizione del pubblico nei termini e con modalita' previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 2 all'ordine del giorno in conformita' all'art. 148, secondo comma, del decreto legislativo n. 58/1998, nonche' ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio sindacale soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentante almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano ed accompagnate da documentazione attestante la qualita' di azionisti degli stessi, devono essere depositate presso la sede legale in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Gli azionisti tra cui sussistono rapporti rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma secondo del decreto legislativo n. 58/1998, non potranno presentare o concorrere a presentare e votare piu' di una lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione, anche regolamentare, pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative ai soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma secondo del decreto legislativo n. 58/1998 e della disciplina, anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di una esauriente descrizione del profilo professionale dei soggetti designati ovvero un curriculum di ciascun soggetto designato per la carica. La proposta deve precisare che i soggetti designati posseggano i requisiti di onorabilita' ed indipendenza richiesti per la carica dalla normativa, anche regolamentare, vigente, che siano iscritti al registro dei revisori contabili e che abbiano esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a quello minimo previsto dalla legge. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, indicando altresi' l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre societa'. La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sara' considerata come non presentata. Milano, 28 febbraio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente e amministratore delegato: Giulia Maria Ligresti S-082155 (A pagamento).