CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  signori  Soci  di  Banca  Meridiana  societa'  per  azioni  sono
convocati  in  Assemblea  Ordinaria,  ai  sensi  dell'art. 2366 codice
civile  e  art.  8 dello statuto sociale, in prima convocazione per il
giorno  di  venerdi' 11 aprile 2008, ore 10.30', presso i locali della
sede  di Banca Meridiana in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 112 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno di sabato 12 aprile
2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1)  Relazione  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale,  presentazione  del bilancio al 31 dicembre 2007 e delibere
conseguenti ed inerenti;
      2) Attribuzione dell'incarico di revisione contabile dei bilanci
e  del controllo contabile a PricewaterhouseCoopers SPA per il periodo
2008-2015,  ai  sensi degli artt. 165-bis e 159 del D.Lgs. 24 febbraio
1998  n.  58 e successive modificazioni, e determinazione dei relativi
compensi;
      3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2008-2010, previa determinazione del loro numero;
      4)  Nomina  dei  Sindaci  Effettivi, del Presidente del Collegio
Sindacale e dei Sindaci Supplenti per il triennio 2008-2010;
      5)  Determinazione  dei compensi e dei rimborsi da corrispondere
agli Amministratori;
      6)   Determinazione   degli  emolumenti  spettanti  al  Collegio
Sindacale.
      
   Ai  sensi dell'art. 8, 2° comma, dello statuto sociale e della
normativa  vigente,  i signori Soci potranno intervenire all'Assemblea
personalmente  o  tramite  delega  scritta,  con  le  limitazioni e le
esclusioni  previste  dalla  legge,  purche'  almeno  due giorni prima
abbiano  provveduto  a  depositare  le  proprie  azioni presso la Sede
Sociale.
   Bari/Montebelluna, 13/03/2008

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                         Dott. Flavio Trinca
 
T-08AAA600 (A pagamento).