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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I signori Soci di Banca Meridiana societa' per azioni sono convocati in Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e art. 8 dello statuto sociale, in prima convocazione per il giorno di venerdi' 11 aprile 2008, ore 10.30', presso i locali della sede di Banca Meridiana in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 112 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno di sabato 12 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e delibere conseguenti ed inerenti; 2) Attribuzione dell'incarico di revisione contabile dei bilanci e del controllo contabile a PricewaterhouseCoopers SPA per il periodo 2008-2015, ai sensi degli artt. 165-bis e 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, e determinazione dei relativi compensi; 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010, previa determinazione del loro numero; 4) Nomina dei Sindaci Effettivi, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti per il triennio 2008-2010; 5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi da corrispondere agli Amministratori; 6) Determinazione degli emolumenti spettanti al Collegio Sindacale. Ai sensi dell'art. 8, 2° comma, dello statuto sociale e della normativa vigente, i signori Soci potranno intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' almeno due giorni prima abbiano provveduto a depositare le proprie azioni presso la Sede Sociale. Bari/Montebelluna, 13/03/2008 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente Dott. Flavio Trinca T-08AAA600 (A pagamento).