Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  presso
l'albergo  "Villa  delle  Rose" in localita' Castellare di Pescia, per
martedi'  29  aprile  2008,  alle  ore 15,30, in prima convocazione e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto  per la valida costituzione dell'assemblea, per venerdi' 23
maggio  2008,  alle  ore  17,  presso  l'albergo "Villa delle Rose" in
localita' Castellare di Pescia, in seconda convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007,
udite  le  relazioni degli amministratori e dei sindaci sull'andamento
della   gestione   e   sulla   situazione  dell'impresa.  Destinazione
dell'utile netto di esercizio;
      2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione  e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri
cui  commisurare  la  liquidazione  dei rimborsi spese sostenute dagli
esponenti aziendali;
      3.  Elezioni  dei  componenti  del Consiglio di amministrazione,
previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio sindacale.
Nomina del Collegio dei Probiviri.
      
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 del Codice civile.
   Pescia, 26 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Franco Papini
 
C-085881 (A pagamento).