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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale - in Udine via Aquileia n. 1 - in prima convocazione per il giorno martedi' 29 aprile 2008, alle ore 15.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledi' 28 maggio 2008, alle ore 15.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti ai sensi degli artt. 2364 e 2433 del codice civile. 2. Nomina dei Membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2008-2010. 3. Nomina dei Componenti e del Presidente del Collegio sindacale per il triennio 2008-2010. 4. Determinazione dei compensi, delle diarie e dei rimborsi spese per gli Amministratori, nonche' degli emolumenti, delle diarie e dei rimborsi spese per il collegio sindacale. 5. Determinazione dei compensi (emolumenti), delle diarie e dei rimborsi spese spettanti ai componenti comitati o organi, non statutari, istituiti dal Consiglio di amministrazione con specifiche finalita'. 6. Stipulazione di una polizza assicurativa, in materia di responsabilita' civile degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Quadri direttivi. Parte Straordinaria 1) Aumento del capitale sociale a pagamento mediante l'emissione di complessive n. 9.093.351 nuove azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00 con versamento di un sovrapprezzo di Euro 1,70 per ciascuna azione. 2) Modifiche all'art. 5 dello Statuto conseguenti. 3) Progetto di fusione per incorporazione della Societa' Friulia-Lis S.p.A. in Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale, ritirando il biglietto di ammissione. Udine, 31 marzo 2008 Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente prof. Flavio Pressacco IG-0882 (A pagamento).