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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in Andria, presso la Sede Sociale in Andria Viale Don L. Sturzo 13, per il giorno 29/04/2008 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11/05/2008, c/o la Chiesa Mater Gratiæ in Andria Piazza Mater Gratiæ 4, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa; 2) Polizza assicurativa relativa alla responsabilita' civile di amministratori, sindaci e dirigenti; 3) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento elettorale ed assembleare Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio puo' essere rappresentato in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale. Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. Il biglietto di ammissione verra' consegnato ai soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea a mezzo servizio postale; in mancanza, potra' essere ritirato direttamente presso la Sede Sociale dal giorno 15/04/2008 e fino al 28/04/2008, durante gli orari di sportello della Banca; negli stessi giorni e negli stessi orari sara' possibile l'autentica delle deleghe ai sensi del disposto del gia' citato art. 25 dello Statuto Sociale. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione presso la sede sociale nel termine e con le modalita' previste dalla vigente normativa; gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione ed ottenerne copia. Andria, 26 marzo 2008 BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO - Il Presidente - Not. Dott. Paolo Porziotta T-08AAA871 (A pagamento).