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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala del Teatro Novelli in Rimini, Viale Cappellini n. 3, per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 8,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 17,30 per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Approvazione del Bilancio relativo all'Esercizio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie, e determinazione delle relative modalita', ai sensi e per gli effetti degli artt.2357 e seguenti del Codice Civile. Conseguenti determinazioni sul fondo acquisto azioni proprie; 3) Determinazione gettone di presenza ad Amministratori, Sindaci e Componenti - non dipendenti - l'Organo di Vigilanza istituito ai sensi del D.L. n. 231/2001. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che esibiscano la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Rimini, 20 marzo 2008 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Rag. Giuliano Ioni T-08AAA887 (A pagamento).