Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea  Ordinaria
che si terra' in prima convocazione venerdi' 19 aprile 2013, alle ore
9.00 presso la Sede legale della Banca, a Vestone in via  Molino,  4,
ed in seconda convocazione sabato 20 APRILE 2013 alle ore 9,00 presso
"Palabrescia" via San Zeno, 168 - BRESCIA per discutere e  deliberare
sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Relazioni e Bilancio al  31  dicembre  2012,  esame  e  delibere
inerenti e conseguenti. 
  2) Determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2013. 
  3) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie  ai
sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del  c.c.,  mediante  utilizzo  del
Fondo acquisto azioni proprie. 
  4) Proposta  di  rideterminazione  del  numero  dei  componenti  il
Consiglio di 
  Amministrazione da 9 a 11, delibere inerenti e conseguenti. 
  5) Nomina di cinque Consiglieri di Amministrazione: 
  - tre in luogo di quelli uscenti per scadenza mandato; 
  - due condizionatamente all'accoglimento della proposta di  cui  al
precedente punto. 
  Delibere inerenti e conseguenti. 
  6) Determinazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione. 
  7) Nomina dei Probiviri effettivi e supplenti per scadenza mandato. 
  8) Informativa sull'applicazione delle Politiche  di  Remunerazione
nell'esercizio 2012. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede legale, ai sensi di  legge,  a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
  Vestone, 27 febbraio 2013 

         P. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Ezio Soardi 

 
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