Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede dello studio legale Nctm, in Milano, via Agnello n. 12, in prima
convocazione per il giorno 29 luglio 2010, alle ore 11 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2010, stesso luogo  e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31  marzo  2010,
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione,  relazioni
del Collegio  sindacale  e  della  societa'  di  revisione;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di amministrazione,  previa  determinazione
del  numero  dei  suoi  componenti  e  determinazione  del   relativo
compenso; nomina del presidente  del  Consiglio  di  amministrazione;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3.  Nomina  dell'incaricato  della  revisione  legale  dei   conti;
determinazione  del  relativo  corrispettivo   e   dei   criteri   di
adeguamento del corrispettivo in corso di incarico; delibere inerenti
e conseguenti. 
    
  Ai  sensi  dell'art.  11   dello   statuto,   possono   partecipare
all'assemblea gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario  di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa vigente a  condizione  che  tale  comunicazione  sia  stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni  non  festivi  prima  della
data fissata per la prima convocazione. Le azioni  per  le  quali  e'
stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finche'
l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che  sia  andata  deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione. 
  I soci possono  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta  in
conformita' all'art. 2372 del Codice civile. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa  vigente  sara'  messa  a  disposizione  dei
signori azionisti presso la sede legale della societa' nei termini di
legge con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 
  La Direzione affari legali e societari di BT  Italia  S.p.a.  e'  a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri:
tel. +3902752921; fax +390275292673. 
  I signori azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al  fine
di agevolare le operazioni di  registrazione,  che  avranno  luogo  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
    Milano, 25 giugno 2010 

    p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: 
                           Corrado Sciolla 

 
TS10AAA8174