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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Banca Agricola Mantovana in Mantova, corso Vittorio Emanuele n. 30 per il giorno 27 aprile 2008 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2008 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 2. Nomina nuovi consiglieri. Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale (sede). Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale, via Stalingrado n. 53/2°, Bologna. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile i soci possono farsi rappresentare in assemblea a mezzo di delega sottoscritta che dovra' essere conservata dalla societa'. Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 2372 del Codice civile, la rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa'. Bologna, 28 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Erio Castagnoli B-0872 (A pagamento).