Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci
 
   L'assemblea  ordinaria  dei  soci della CentroMarca Banca - Credito
Cooperativo  e'  convocata  per  il giorno 29 aprile 2008, alle ore 9,
presso la sede sociale, via Dante Alighieri n. 2, 31022 Preganziol, in
prima  convocazione,  e  per il giorno 16 maggio 2008, alle ore 19, in
seconda  convocazione, presso il Collegio Salesiano Astori di Mogliano
Veneto  (TV),  via  G.  Marconi  n. 22, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2007,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione  dell'impresa  e  del  soggetto  incaricato  del  controllo
contabile.  Destinazione  dell'utile  netto d'esercizio. Discussione e
deliberazioni in merito;
      2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello statuto, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo)
che  deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci;
      3.  Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di
amministrazione  e  della remunerazione del Collegio sindacale e delle
modalita'  di  determinazione  dei  rimborsi  di  spese  sostenute per
l'espletamento del mandato;
      4.  Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi dell'art.
2409-quater,  del  Codice  civile,  e  dell'art.  44  dello  statuto e
determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale;
      5.  Elezioni  dei  componenti  il  Consiglio  di amministrazione
previa  determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione medesimo;
      6.  Elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.
      
   Potranno  prendere  parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni  nel libro dei soci. I lavori dell'assemblea e l'elezione delle
cariche   sociali   sono   disciplinati   dal  regolamento  elettorale
assembleare  approvato  dall'assemblea  e liberamente consultabile dai
soci   presso  la  sede  sociale  e  le  succursali  della  Banca.  La
documentazione  di bilancio e' a disposizione presso la sede sociale e
le filiali della banca.
   Preganziol, 28 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         (firma illeggibile)
 
C-086240 (A pagamento).