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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 28 aprile 2008, alle ore 9.00, presso la sede di Pordenone, Largo San Giovanni 16, e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 24 maggio 2008 alle ore 9.00 presso la sala convegni della UNIQA PROTEZIONE (ex Carnica Assicurazioni) in Udine, Viale Venezia 101, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame del bilancio al 31.12.2007, della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione: deliberazioni conseguenti; 2. Nomina di n. 1 (un) amministratore, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e art. 18 dello Statuto sociale; La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, ove previsto dalla normativa vigente, verra' messa disposizione degli azionisti presso la sede legale nei quindici giorni che precedono l'assemblea. Udine, 28 marzo 2008 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: dott. Renzo Panighello IG-08100 (A pagamento).