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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale in Milano, piazza del Calendario n. 3, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2008 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: Approvazione modifiche statutarie tese all'adozione del modello dualistico. Parte ordinaria: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' incaricata del controllo contabile. Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative; 2. Nomina dei Componenti del Consiglio di Sorveglianza e del presidente dello stesso, previa determinazione del numero e del compenso inclusa la remunerazione per particolari cariche; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di gestione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari; 4. Acquisto di azioni proprie. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, potranno intervenire all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; quanto alle azioni non ancora dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro il terzo giorno antecedente quello dell'assemblea; le stesse saranno poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni in regime di dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento in assemblea effettuate dall'intermediario ex art. 2370, comma 2 del Codice civile, dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno antecedente quello dell'assemblea. Si raccomanda ai signori azionisti di presentarsi in assemblea muniti di copia della predetta certificazione effettuata dall'intermediario e di un documento di identificazione. Milano, 26 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Gianni Testoni M-08311 (A pagamento).