Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  presso  la sede sociale in Milano, piazza del Calendario n.
3,  per  il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione
e,  occorrendo,  in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2008
stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Approvazione  modifiche statutarie tese all'adozione del modello
dualistico.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione, del Collegio
sindacale   e  della  societa'  incaricata  del  controllo  contabile.
Bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni relative;
      2.  Nomina  dei  Componenti  del Consiglio di Sorveglianza e del
presidente  dello  stesso,  previa  determinazione  del  numero  e del
compenso inclusa la remunerazione per particolari cariche;
      3.  Approvazione  delle  politiche di remunerazione a favore dei
componenti  del  Consiglio  di  gestione,  inclusi  i  piani basati su
strumenti finanziari;
      4. Acquisto di azioni proprie.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8 dello statuto sociale, potranno intervenire
all'assemblea  i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalita'  previste  dalla  normativa  vigente; quanto alle azioni non
ancora  dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro
il  terzo  giorno antecedente quello dell'assemblea; le stesse saranno
poi  immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni in
regime  di  dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento in
assemblea  effettuate  dall'intermediario  ex  art.  2370, comma 2 del
Codice  civile, dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno
antecedente quello dell'assemblea.
   Si  raccomanda  ai  signori  azionisti  di presentarsi in assemblea
muniti    di    copia   della   predetta   certificazione   effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione.
   Milano, 26 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Gianni Testoni
 
M-08311 (A pagamento).