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Convocazione di assemblea ordinaria Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in Milano presso la sede legale, il giorno 28 aprile 2008, alle ore 16, per discutere, e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; relazione del Collegio sindacale; deliberazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 2. Presa d'atto della sostituzione di un amministratore effettuata ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale. Nomina del presidente; 3. Rinnovo Collegio sindacale e relativa definizione emolumenti: presa d'atto e delibera ai sensi del comma 1, numeri 2 e 3, art. 2364 del Codice civile e art. 27 dello statuto sociale. Attribuzione del controllo contabile al Collegio sindacale: deliberazione ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale. Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, dell'art. 13 dello statuto sociale e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse sociali oppure presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde sede di Milano, viale Verdi n. 8. Milanosport S.p.a.: avv. Adriano Bazzoni M-08313 (A pagamento).