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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 11, presso Arca SGR S.p.a., via Mose' Bianchi n. 6, Milano, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2008 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: In sede straordinaria 1. Modifica dell'art. 20 dello statuto sociale. In sede ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale per l'esercizio 2007; presentazione del bilancio e deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato; 2. Nomina amministratori previa determinazione del loro numero e fissazione del loro emolumento. Determinazione del compenso dei membri dei comitati di Governance; 3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; 4. Integrazione incarico alla societa' di revisione Deloitte & Touche S.p.a.; 5. Polizza assicurativa a copertura dei rischi degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della societa'. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni nei termini di legge presso le casse sociali. Milano, 28 marzo 2008 L'amministratore delegato: dott. Attilio Piero Ferrari M-08314 (A pagamento).