Convocazione di assemblea
 
   L'assemblea  ordinaria e straordinaria degli azionisti e' convocata
presso  la  sede  sociale in Napoli, via Medina n. 5, per il giorno 29
aprile  2008,  alle  ore  12  in  prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione il giorno 7 maggio 2008, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Odine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni
conseguenti; bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
      2.  Integrazione  ed  adeguamento della copertura assicurativa a
favore degli esponenti aziendali;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica del secondo comma dell'art. 1 dello statuto sociale
relativo al gruppo bancario di appartenenza (sostituzione dell'attuale
testo:  "La societa' fa parte del gruppo Sanpaolo IMI" con il seguente
"La societa' fa parte del gruppo bancario Intesa Sanpaolo");
      2.  Esame  delle  prospettive  societarie e proroga della durata
della  societa'  con  conseguente  modifica  dell'art. 2 dello statuto
sociale.
   Napoli, 2 aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          dott. Marco Zanzi
 
S-082983 (A pagamento).