Avviso di convocazione assemblea ordinaria 2008
 
   L'assemblea  ordinaria  dei soci della Banca di Credito Cooperativo
di  Palestrina Societa' cooperativa con sede in Palestrina (RM), viale
della  Vittoria  n. 21, e' indetta in prima convocazione, il giorno 26
aprile  2008 alle ore 9, presso la palestra della Scuola media statale
Verrio  Flacco  in  Palestrina, via di Valle Zampea n. 1 e, in seconda
convocazione,  domenica 27 aprile 2008 alle ore 9,30 presso gli stessi
locali, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31 dicembre 2007, relazione degli
amministratori  sulla  gestione,  relazione  del  Collegio  sindacale;
proposta   di   destinazione   degli  utili  formulata  dal  Consiglio
d'amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale;
      3.  Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;
      4.  Conferimento  dell'incarico  della revisione e del controllo
contabile  previsto  dall'art.  2409-quater  del  Codice civile per il
triennio 2008-2009-2010;
      5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
      6.  Stipula  delle polizze di assicurazione per la copertura dei
rischi  di  responsabilita'  civile  ed  infortuni professionali degli
amministratori e sindaci;
      7. Rinnovo delle cariche sociali:
        a)  Consiglio  di  amministrazione: nomina del presidente, del
vice  presidente  e  dei  consiglieri,  previa determinazione del loro
numero, ai sensi dell'art. 32 del vigente statuto sociale;
        b)  Collegio sindacale: nomina del presidente, di n. 2 sindaci
effettivi e di n. 2 sindaci supplenti;
      8.  Nomina  del  Collegio  dei  probiviri, ai sensi dell'art. 46
dello  statuto:  n. 2 membri effettivi e n. 2 supplenti. Il presidente
e' designato dalla Federazione Lazio Umbria e Sardegna.
      
   Il bilancio a stampa sara' a disposizione dei soci presso la sede e
le filiali della Banca nei termini di legge.
   Ai  sensi  dell'art.  25  dello statuto sociale il socio puo' farsi
rappresentare   da   altro   socio   persona   fisica   che   non  sia
amministratore,  sindaco  o  dipendente della societa' mediante delega
scritta  contenente  il nome del rappresentante e nella quale la firma
del  delegante  sia  autenticata dal presidente della societa' o da un
notaio.  La  firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da
consiglieri   o   dipendenti   della  societa'  a  cio'  espressamente
autorizzati  dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio puo' ricevere
non piu' di una delega.
   Palestrina, 21 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Marcello Cola
 
S-082992 (A pagamento).