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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 11,00 presso la sede sociale a Cesena in piazza Leonardo Sciascia n. 141 e in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2008, mercoledi', alle ore 16,30 presso il "Carisport" a Cesena, Piazzale Paolo Tordi n. 99, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2007 del Gruppo Bancario Unibanca; 2) Esame del bilancio dell'esercizio 2007 di Unibanca SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 3) Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie; 4) Nomina dei Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2008-2009-2010, previa determinazione del numero; determinazione dei relativi compensi; 5) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2008-2009-2010, previa determinazione del numero; determinazione dei relativi compensi. Per partecipare all'assemblea valgono le vigenti disposizioni di legge e di statuto. Cesena, 28 marzo 2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Germano Lucchi T-08AAA1035 (A pagamento).