Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione  per  il  giorno 29 aprile 2008, alle ore 11,00 presso la
sede  sociale a Cesena in piazza Leonardo Sciascia n. 141 e in seconda
convocazione, per il giorno 30 aprile 2008, mercoledi', alle ore 16,30
presso  il  "Carisport"  a  Cesena,  Piazzale  Paolo  Tordi n. 99, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1)  Presentazione  del  bilancio  consolidato  al 31/12/2007 del
Gruppo Bancario Unibanca;
      2)  Esame  del  bilancio  dell'esercizio  2007  di Unibanca SpA;
relazioni  del  Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative;
      3) Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie;
      4)  Nomina  dei  Consiglieri  di Amministrazione per il triennio
2008-2009-2010,  previa  determinazione del numero; determinazione dei
relativi compensi;
      5)  Nomina  del  Collegio  Sindacale e del suo Presidente per il
triennio    2008-2009-2010,    previa   determinazione   del   numero;
determinazione dei relativi compensi.
      
   Per  partecipare  all'assemblea  valgono le vigenti disposizioni di
legge e di statuto.
   Cesena, 28 marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Dott. Germano Lucchi
 
T-08AAA1035 (A pagamento).