CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso lo studio del Notaio Maria Tolomeo in Palermo via
Lilibeo  n.  3,  alle  ore  10.00  del  giorno  25 marzo 2009 in prima
convocazione,  ed  occorrendo  il  giorno  26  marzo  2009  in seconda
convocazione  alle  ore 18.00 stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   -Parte ordinaria
      1. Approvazione del bilancio al 31.12.2008;
      2. Destinazione del risultato di esercizio.
      
   -Parte straordinaria
      1.   Provvedimenti   ex  art.  2447  del  C.C.  e  deliberazioni
conseguenti;
      2. Trasformazione da SpA in Srl;
      3. Ricostituzione del capitale al minimo legale;
      4. Adeguamento e approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale
anche in relazione al disposto di cui al D. Lgs. 6/2003;
      5. Varie ed eventuali.
      
   Deposito delle azioni cinque giorni prima dell'adunanza.

                           Il Liquidatore:
                        Tomasino Maria Grazia
 
T-09AAA724 (A pagamento).