CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono  convocati
in assemblea straordinaria presso  la  Sede  Sociale  in  Trento  via
Mantova n.19, per il giorno 30 luglio 2010 alle ore  17.00  in  prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2
agosto 2010, stessa ora e luogo, per la trattazione del seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1) Progetto di  scissione  parziale  proporzionale  di  Cassa  di
Risparmio del Veneto S.p.A. in favore di Banca di  Trento  e  Bolzano
S.p.A. di ramo d'azienda da  realizzarsi  mediante  emissione  di  n.
5.000.000 azioni ordinarie senza  valore  nominale  da  assegnare  al
socio unico della Societa' Scissa. Precisamente aumento del  capitale
sociale da Euro 63.315.704,40 ad Euro  65.915.704,40,  pari  ad  Euro
2.600.000,00,  con  aumento  della  riserva  sovrapprezzo   di   Euro
8.793.361,52, con aumento della  riserva  di  valutazione  ex  art.13
L.342/2000 di Euro 204.267,75 e con aumento della riserva  ex  D.Lgs.
n. 124/93 di  Euro  2.370,73,  complessivamente  Euro  11.600.000,00.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2) Modifica  dell'art.  5  dello  Statuto  Sociale  relativamente
all'aumento  del   capitale   sociale;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
    
  Potranno partecipare all'Assemblea i titolari di azioni legittimati
ai sensi della normativa vigente. 
  La documentazione sull'argomento in oggetto e' stata depositata nei
termini di legge presso la sede  sociale,  ai  sensi  dell'art.  2501
septies a disposizione dei  soci,  che  hanno  diritto  di  prenderne
visione e di ottenerne gratuitamente copia. 
    Trento, 7 luglio 2010 

            Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                    Cav. Del Lav. Mario Marangoni 

 
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