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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Sig.ri Azionisti sono convocati in Milano, presso la sede sociale, Via dei Gracchi 35 in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno martedi' 28 luglio 2009 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno giovedi' 30 luglio 2009 stessi ora e luogo per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: Parte ordinaria: 1. Nomina Amministratori in sostituzione di Amministratori cessati dalla carica; delibere inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2446 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti. 2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in uno o piu' tempi e comunque entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data dell'Assemblea, per un ammontare massimo di 60 milioni di Euro, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni piu' ampia facolta' per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalita', termini e condizioni dell'operazione, ivi inclusi il prezzo di emissione delle azioni stesse ed il loro godimento; delibere inerenti e conseguenti. 3. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee) dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'articolo 126-bis del 24 febbraio 1998 n. 58 ("D. lgs. 58/98"), gli Azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Sono legittimati ad intervenire in assemblea, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, gli azionisti per i quali la Societa' abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la certificazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, con delega scritta, da conferirsi mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile presso gli intermediari abilitati e/o sul sito internet della Societa' www.ventaglio.com. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Societa', il capitale sociale e' di Euro 9.007.985 diviso in n. 136.379.649 azioni. Le azioni sono nominative ed ogni azione da' diritto ad un voto. Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che, a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, si procedera' alla nomina degli amministratori, in sostituzione di quelli cessati dalla carica, sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli Azionisti sono invitati a depositare presso la sede legale della Societa', almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le proprie proposte di nomina alla carica di Amministratore, accompagnate dalle informazioni relative sia all'identita' dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta, nonche' la certificazione emessa ai sensi di legge dai soggetti a cio' autorizzati, dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione. Unitamente alle liste, entro il termine sopra indicato, dovra' essere depositata anche un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno presso altre societa' (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Societa' in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea), nonche' le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, inclusa l'eventuale dichiarazione di indipendenza dalla Societa', rilasciate in conformita' ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di Autodisciplina delle societa' quotate. Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D.lgs. 58/98 e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' sul sito internet della Societa' (www.ventaglio.com), a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenere copia di tutta la predetta documentazione. Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Bruno Colombo T-09AAA3510